ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Волгоградской обл. от 12.01.1995 № 12
"О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР"
Официальная публикация в СМИ:
"Волгоградская правда", № 8, 18.01.1995
Утратил силу в связи с изданием Постановления Администрации Волгоградской обл. от 17.01.1996 № 20.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 1995 г. № 12
О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР
В целях защиты интересов частных инвесторов - граждан и юридических лиц постановляю:
1. Запретить на территории Волгоградской области деятельность юридических лиц по привлечению денежных средств граждан и юридических лиц, круг которых не ограничивается и персональный состав которых не может быть определен, на условиях срочности возвратности и платности при отсутствии соответствующей лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации для банков и кредитных учреждений или страховщиков или инвестиционных институтов, либо временного (до 1 марта 1995 г.) разрешения Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.
2. Администрациям городов и районов области, Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Волгоградской области, Государственной налоговой инспекции по Волгоградской области, управлению Департамента налоговой полиции Российской Федерации по Волгоградской области, аппарату главного контролера-ревизора КРУ Министерства финансов Российской Федерации по Волгоградской области совместно с управлением финансов комитета экономики и финансов администрации области и комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области провести до 28 февраля 1995 г. проверку на соответствие законодательству деятельности на финансовом и фондовом рынках финансовых и коммерческих структур, банков, осуществляющих привлечение денежных средств населения, согласно приложению.
Материалы по фактам выявленных нарушений по привлечению денежных средств населения после 1 января 1995 года, непринятия мер по получению отсрочки (до 1 марта 1995 г.) в оформлении лицензии по работе на фондовом рынке направлять в органы прокуратуры, арбитражный суд. Под личную ответственность глав администраций городов и районов принимать меры, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, по ликвидации финансовых структур, игнорирующих действующее законодательство.
3. Управлению финансов комитета экономики и финансов администрации области, администрациям городов и районов области до 15 февраля 1995 г. завершить перерегистрацию ломбардов в соответствии с Законом Волгоградской области от 5 января 1995 г. № 15-ОД "О ломбарде (без статуса кредитного учреждения)". По фактам нарушения порядка осуществления залогово-ссудной деятельности принимать действенные меры вплоть до отзыва лицензий на право осуществления залогово-ссудных операций.
4. Предложить Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Волгоградской области до 20 февраля 1995 г. провести проверку формирования резервных фондов в коммерческих банках, финансовых компаниях, ввести дополнительные ограничения по приему денежных средств населения в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации.
5. Пресс-службам администрации области, прокуратуры Волгоградской области, управления внутренних дел Волгоградской области, Государственной налоговой инспекции по Волгоградской области, управления Департамента налоговой полиции Российской Федерации по Волгоградской области не реже одного раза в месяц информировать население о ходе рассмотрения уголовных и гражданских дел по фактам мошенничества, нарушений на фондовом и финансовых рынках, недобросовестной рекламы.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на правовой отдел аппарата главы администрации области.
Глава администрации
И.П.ШАБУНИН
Приложение
к Постановлению
главы администрации
Волгоградской области
от 12 января 1995 г. № 12
ГРАФИК ПРОВЕРКИ
РАБОТЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ФИНАНСОВЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 1995 Г. ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ВО ВКЛАДЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
----T-------------T--------T-------------------------------------¬
¦ № ¦Финансовые и ¦Дата за-¦ Ответственные за исполнение ¦
¦п/п¦коммерческие ¦вершения¦ ¦
¦ ¦ структуры ¦проверки¦ ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦ 1.¦АОЗТ финансо-¦20.01.95¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦вая компания ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
¦ ¦"Русская нед-¦ ¦Управление финансов комитета экономи-¦
¦ ¦вижимость" ¦ ¦ки и финансов администрации области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦ 2.¦АОЗТ "Русский¦20.01.95¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦Дом Селенга" ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦Управление Департамента налоговой по-¦
¦ ¦ ¦ ¦лиции Российской Федерации по Волго- ¦
¦ ¦ ¦ ¦градской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦ 3.¦АОЗТ "Альте- ¦20.01.95¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦рего" ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦Управление Департамента налоговой по-¦
¦ ¦ ¦ ¦лиции Российской Федерации по Волго- ¦
¦ ¦ ¦ ¦градской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦ 4.¦АОЗТ "Финан- ¦20.01.95¦Государственная налоговая инспекция ¦
¦ ¦совая компа- ¦ ¦по Волгоградской области ¦
¦ ¦ния "Заря ¦ ¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦России" ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦ 5.¦АООТ "Бизнес-¦27.01.95¦Государственная налоговая инспекция ¦
¦ ¦Плюс" ¦ ¦по Волгоградской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦ ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦ 6.¦АООТ "Акцио- ¦03.02.95¦Государственная налоговая инспекция ¦
¦ ¦нерная компа-¦ ¦по Волгоградской области ¦
¦ ¦ния "Царица" ¦ ¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦ ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦ 7.¦ТОО "Финпром"¦03.02.95¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦ ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦Управление финансов комитета экономи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ки и финансов администрации области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦ 8.¦СТ "Компания ¦10.02.95¦Государственная налоговая инспекция ¦
¦ ¦Агропром- ¦ ¦по Волгоградской области ¦
¦ ¦Инвест-ГЕО" ¦ ¦Управление финансов комитета экономи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ки и финансов администрации области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦ 9.¦Волгоградский¦ ¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦областной фи-¦ ¦России по Волгоградской области ¦
¦ ¦лиал ТОО ком-¦ ¦Аппарат главного контролера-ревизора ¦
¦ ¦пания "Хопер-¦ ¦КРУ Министерства финансов Российской ¦
¦ ¦Инвест" ¦ ¦Федерации по Волгоградской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦10.¦АОЗТ ¦10.02.95¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦"Эксклюзив" ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦Управление финансов комитета экономи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ки и финансов администрации области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦11.¦АОЗТ "Новая ¦17.02.95¦Государственная налоговая инспекция ¦
¦ ¦Россия" ¦ ¦по Волгоградской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦ ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦12.¦АОЗТ ¦17.02.95¦Управление финансов комитета экономи-¦
¦ ¦"Корпорация ¦ ¦ки и финансов администрации области ¦
¦ ¦Мониторинг ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дженерал ¦ ¦ ¦
¦ ¦Менеджмент" ¦ ¦ ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦13.¦АОО "Торгово-¦24.02.95¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦промышленная ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
¦ ¦компания ¦ ¦Управление Департамента налоговой по-¦
¦ ¦"Русское ¦ ¦лиции Российской Федерации по Волго- ¦
¦ ¦поле" ¦ ¦градской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦14.¦ЧП ПКП "Тирс"¦24.02.95¦Государственная налоговая инспекция ¦
¦ ¦ ¦ ¦по Волгоградской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦ ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦15.¦АОЗТ "Строй- ¦24.02.95¦Управление финансов комитета экономи-¦
¦ ¦индустрия ¦ ¦ки и финансов администрации области ¦
¦ ¦сервис плюс" ¦ ¦Управление Департамента налоговой по-¦
¦ ¦ ¦ ¦лиции Российской Федерации по Волго- ¦
¦ ¦ ¦ ¦градской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦16.¦Благотвори- ¦24.02.95¦Государственная налоговая инспекция ¦
¦ ¦тельный фонд ¦ ¦по Волгоградской области ¦
¦ ¦"Золотая ¦ ¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦акция" ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦17.¦СТ "Волжская ¦28.02.95¦Государственная налоговая инспекция ¦
¦ ¦промышленная ¦ ¦по Волгоградской области ¦
¦ ¦компания" ¦ ¦Управление Департамента налоговой по-¦
¦ ¦ ¦ ¦лиции Российской Федерации по Волго- ¦
¦ ¦ ¦ ¦градской области ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦18.¦АООТ "Фонд ¦28.02.95¦Управление финансов комитета экономи-¦
¦ ¦стабилизации ¦ ¦ки и финансов администрации области ¦
¦ ¦экономики" ¦ ¦ ¦
+---+-------------+--------+-------------------------------------+
¦19.¦Коммерческие ¦10.02.95¦Главное управление Центрального Банка¦
¦ ¦банки ¦ ¦России по Волгоградской области ¦
L---+-------------+--------+--------------------------------------
